Le 19 décembre, le tribunal a rendu son verdict dans une affaire de fausses factures impliquant Jean-Claude N. et sa famille, qui permettait de financer une addiction au PMU. Ce procès a révélé un système frauduleux orchestré par cet entrepreneur, condamné à trois ans de prison, dont un an avec sursis.
Fin novembre, le tribunal correctionnel de Champ Fleuri avait examiné ce dossier complexe après un signalement de Tracfin. En juillet 2023, des irrégularités financières avaient été découvertes au sein d'une entreprise de bâtiment à Saint-André.
Jean-Claude N., passionné de courses hippiques, était accusé d'avoir établi des fausses factures pour soutirer de l'argent à des prestataires. Les fonds servaient ensuite à jouer au PMU, des buralistes acceptant les chèques sans poser de questions.
Le tribunal a également jugé plusieurs membres de sa famille. Marie A., sa femme, a été condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction de gérer pendant 10 ans. Leur fils, Ruben N., a écopé de 12 mois avec sursis et 60 000 euros d'amende.
Les buralistes Daniel V. et Marc Y. ont respectivement reçu des peines de huit mois et quatre mois avec sursis, accompagnées de confiscations financières.
Lors d'une audience ultérieure, trois autres proches de Jean-Claude N. ont été jugés : sa fille Raïssa N., son gendre Jérôme L. et son ancienne amante Dominique T. Tous étaient accusés d'avoir profité du système.
Dominique T. a reconnu avoir encaissé des chèques, pensant qu'il s'agissait de fonds légitimes. Raïssa N. et Jérôme L. ont également admis avoir reçu de l'argent, mais ont déclaré ignorer l'origine frauduleuse des fonds.
Le procureur a qualifié ce dossier de « tentaculaire », estimant que les proches avaient fermé les yeux sur la situation. Après délibération, Jérôme L. a été condamné à six mois avec sursis et une amende, tandis que Raïssa N. et Dominique T. ont écopé de peines similaires, avec interdiction de fréquenter les casinos.
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