Saint-Denis : un homme d'affaires et son notaire en garde à vue

Trois personnes ont été placées en garde à vue ce matin par le Service Territorial de Police Judiciaire (STPJ). L'enquête porte sur des rachats de biens immobiliers vétustes revendus à des marchands de sommeil. Les mis en cause sont un homme d'affaires à la réputation sulfureuse, son épouse et leur notaire.

L'affaire remonte à plusieurs mois, après un signalement relatif à des logements insalubres dans le chef-lieu du département. Les occupants y vivaient dans des conditions particulièrement indécentes. Les enquêteurs ont remonté la piste jusqu'à Bilal Khatib, homme d'affaires également à la tête d'une petite société de location de véhicules peu florissante. Cet entrepreneur se retrouve au centre de nombreuses transactions immobilières conduites pour son propre compte ou celui de tiers.

Le mode opératoire est relativement simple. Bilal Khatib se positionne en amont lors de successions mettant sur le marché des bâtisses en mauvais état. Il rachète ou fait racheter ces biens à vil prix, puis les cède avec une plus-value substantielle. Les logements finissent entre les mains de marchands de sommeil peu scrupuleux. L'homme traite principalement avec de riches hommes d'affaires originaires, comme lui, de Madagascar.

Les transactions passent par diverses sociétés lui appartenant et par des acquéreurs peu regardants sur l'origine des fonds. Une gestion de trésorerie qui manquerait de transparence, les bénéfices échappant à l'impôt. Pour valider ses opérations immobilières, Bilal Khatib passe par un notaire avec lequel il a tissé des liens d'affaires étroits : Me Pascal Michel. Les deux hommes sont en garde à vue depuis ce matin, aux côtés de l'épouse de l'homme d'affaires.

L'étude notariale de Me Michel, située 13 rue de Paris à Saint-Denis, avait déjà été perquisitionnée en février dernier. Absent du département lors du passage des policiers, accompagnés d'un magistrat du parquet, le notaire a découvert à son retour de Turquie la saisie d'une douzaine de dossiers — tous concernaient son client depuis près de vingt ans. Les enquêteurs ont récupéré les actes notariés et les documents comptables liés aux différentes transactions immobilières.

Les policiers du STPJ, assistés d'enquêteurs du Groupe Interministériel de Recherches (GIR) spécialisé dans les investigations patrimoniales, travaillent sur des abus de biens sociaux présumés et des opérations de blanchiment. Le discret Bilal Khatib serait en indélicatesse avec le fisc pour des montants vertigineux : les sommes brassées n'apparaîtraient ni sur ses feuilles d'imposition ni dans les déclarations de ses sociétés. Concernant le notaire, les enquêteurs cherchent à établir s'il a commis des négligences ou s'il est plus directement impliqué dans les affaires de son client. Selon nos informations, les opérations immobilières troubles porteraient sur plusieurs millions d'euros. Une transaction récente pourrait par ailleurs impliquer un hôtelier dionysien, et peut-être un acteur du monde économique bien connu dans l'île.